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大连再生资源交易所及209会员单位厦门赢天下商品交易有限公司原

时间:2017-09-19 04:02  来源:未知  作者:admin

  我是大连再生资源交易所有限公司(以下简称大交所)及209会员单位厦门赢天下商品交易有限公司的一名者。我在大交所的交易帐号:,邮箱:。

  1、大连再生资源交易所有限公司(地址:大连市高新园区黄浦541号网络产业大厦13,18层;电线)厦门赢天下商品交易有限公司(注册地址:福建贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二45号4楼02单元之443)

  2016年4月大交所及其209会员单位业务员李飞()多次给我发他们模拟盘做的虚假盈利图片,承诺给我安排老师一对一指导,我能够短时间或者丰厚的收益。他时不时晒一下交易赢利图(实际上都是在模拟盘上操作),经不住他的不断,我开户并承诺收益,我于2016年4月按他们的要求下把身份证正和建设银行借记卡拍照片在QQ上传给他们,在没有签任何合同的情况下,由他在网上帮我违规开了户。然后,他给我安排他们公司的聚财老师()开始有组织地引诱、诈骗我跟着他操作原油,我的就从此开始。

  按照他们的要求,在他们所谓的合规部客服打电话时我只回答:是、 知道、好的。然后他们的要求我先入金激活帐户,他们说资金太少一开始慢慢带我小仓位操作,赚了点营头小利,我开始完全信任他们,后来喊单老师聚财一直通过各种方式梭使我入金,加大资金投入,我按他们的要求前后共入金万元20,跟着喊单老师聚财操作原油。喊单老师聚财完全掌控我的买卖,故意让我买错方向,喊单老师聚财让我反方向操作,反向喊单,逆势增仓,让我一步步慢慢亏损让他们抽红利!在我亏损的状态下,聚财更加疯狂让我不断入金,并许诺翻本赢利,层层设套让我不断加仓,亏损越来越大(详见聊天记录里的喊单记录截图)。

  在这期间,大交所的交易软件也多次出现卡题,导致我无法平仓,将原有赚钱的单子弄成严重亏损。最严重的一次是在6月28日17点左右,卡盘时间长达2小时,期间导致我们的单子无法平仓,根本买不进去也无法卖出。后来看到江苏教育台的新闻报道我才知道,这是平台在后台故意人为操作的。他们可以随意控制交易软件,可以按照他们的意愿让交易软件出现任何故障。在会员单位喊单老师和交易平台的联合欺诈下,我们根本就没有赚钱的可能。(有卡盘当时视频、照片和聊天记录为证)

  根据出入金记录查询:我从2016年4月29日至2016年7月6日最后一笔操作,我总入金200,000元,总共被骗损失104249.06元!(详见出入金查询单和平台交易记录)骗子为了自身抽取的利益,让我继续去借朋友、套信用卡、贷款等方式筹钱进来入金继续翻本,巨大的亏损。这几个月以来,我倾家荡产,不光被骗光了我所有的钱,我还欠下了9万元的信用卡债务。这些事情都憋在我一个人的心里,根本不敢跟家里人说,我内心承受着巨大的痛苦。我天天晚上都睡不着,头发大把大把的掉落。今年孩子暑假都没有钱带孩子出去玩,每天面对孩子,我都特别的,天天晚上以泪洗面。曾经我也有过轻生的念头,可是看到孩子,一想到孩子没有了妈妈会更加可怜,我就犹豫了,这一个过多月以来我都不知道自己过的是什么日子。后来在网上很多的朋友的指导下,我知道了可以拿起法律武器,于是我振作起来,打算跟骗子斗争到底。

  根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011] 38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)之后,2013年12月23日,证监会等六部门联合下发《关于以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(2013证监会74号文),要求各省清理整顿非法交易场所和交易平台。通过一些同样被骗朋友成功,我才学习到不少知识:不管有没有有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。

  2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则

  3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性,都法交易平台。

  4、大交所说的资金第三方监管不属实,通过银行流水就知道了,资金去向是浙江舟山大商品交易所有限公司,而不是市场。由于部分平台在设立和经营过程中得到某些地方的,清理整顿过程必定困难重重。但是,非法现货交易平台作为一种精心设计的新型,令许多人倾家荡产,严重影响社会和谐稳定,干扰正常市场经济秩序,对其清理整顿刻不容缓。

  我还深记得地学习了相关法律,根据《中华人民国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家,有下列非法经营行为之一,市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者财产: (一)未经许可经营法律、行规的专营、专卖物品或者其他买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行规的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重市场秩序的非法经营行为。

  2010年版、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的》:“未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。《中华人民国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者财产。本法另有的,依照。根据《最高、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  《中华人民国刑事诉讼法》第一百一十条 、人民检察院或者机关对于报案、、举报和自首的材料,应当按辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知人。人如果不服,可以申请复议。《期货交易管理条例》 第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

  我恳求各职能部门能立案查处大连再生资源交易所有限公司及209会员单位厦门赢天下商品交易有限公司,将我的损失104249.06元及时退还给我,还我们被骗的人一个,不让骗子继续行骗!

  多位被骗投资者在过程中发现,因为现货白银行业交易性质不明确,找监管层投诉基本无望,而一些地方法院也很难进行专业判决。

  “因为现货白银行业监管混乱,交易性质是现货交易还是期货交易在法律上并不明确,这也成为投资者的一大阻碍。”一位资深金融律师向记者说道。

  值得一提的是,市海淀区在中首次明确了非法期货的认定标准。市海淀区在中认定,应当从两方面来进行判断是否构成期货交易。

  海淀区法院现货原油判决其次,海淀法院首次在同类案件中明确了非法期货的认定标准。认定是否为期货并不是看该交易中是否使用了“现货”之名,而是看是否采取了“期货”之实。

  最后,法院所确定的规则不仅适用于“现货白银”,也适用于“现货石油”、“现货再生铜”等类似的杠杆交易。一言以蔽之,除四大期货交易所和上海黄金交易所外,当前市面上凡不以实物交收为目的的、存在数倍杠杆的卖空和买空交易均系,投资者均有权索回本金损失。

  15楼赞作者:ty_116957711时间:2016-08-17 14:08:00为什么还能有这样的平台呀16楼赞作者:雷缚绞亮时间:2016-08-17 14:30:00必须要告知天下 让所有的人都知道18楼赞作者:尤月秃辰时间:2016-08-17 14:31:00太过分了 看着线楼赞作者:ty_大志867时间:2016-08-17 14:49:00多找些亲友,到骗子的所在地,这些骗子虽钻了法律的漏洞,也怕者把事情搞大,多少要一点回来,后继续来自20楼

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